Realice una descripción completa de los hechos de manera cronológica. Incluya la forma en que se relaciona la persona reportada con la empresa, el tipo de transacción, la fecha de los hechos, las entidades relacionadas y cualquier otra información relevante.

Relacione la información que se aporta como soporte, así como el resultado de cualquier análisis o verificación adicional que se haya realizado.

Se recomienda responder las siguientes preguntas: ¿Quién(es)?, ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?

Incluya detalles como:
- Perfil financiero
- Comparación con el sector
- Productos vinculados
- Incremento patrimonial no justificado
- Uso indebido de identidades
- Documentos falsos
- Actuación en nombre de terceros
- Relación con actividades delictivas
- Bienes de origen ilícito
- Fraccionamiento o manejo inusual de efectivo